قال الدكتور نائل شحاتة، أستاذ الاقتصاد في برشلونة، ومقدم بلاغ ضد المقاول الهارب محمد علي، يتهمه فيه بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، إن الشرطة القضائية عندها علم بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن "البلاغ منذ عام 2019، لكن مكنش في أدلة خالص، واستنيت لحد ما أصبح بين يدي أدلة، والقانون الإسباني بيعاقب من سنة لـ5 سنين حبس على التهرب الضريبي وغسل الأموال نفس الأمر".
وأضاف الدكتور نائل شحاتة، خلال لقائه عبر تطبيق
"سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، الذي يذاع على قناة mbc مصر: "محمد علي مدمن خمور وماريجوانا، وده سببلوا الكثير من
المشاكل، وأنا عرفت تقريبا كل حاجة عنه، لأن حياتنا كانت متداخلة جدا، وفضلت معاه
فترة طويلة، وحضرت معاه بيعه لفيلته في التجمع بـ20 مليون جنيه، ومعدات شركة أملاك
للتطوير العقاري".
وتابع: "المشاكل المالية
التي يعاني منها محمد علي هي التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وأنا أتأذيت ماديا
منه، واستنيت حتى أصبحت معي مستندات لأتقدم ببلاغ ضده، قدمنا أوراقا وأدلة بتهربه
ضريبيا بقيمة 750 ألف يورو مقسمة على أكثر من دفعة، حيث دفع نصف المبلغ ضمن العقد،
والباقي خارج العقد، حيث كانت تكلفة تشطيبات الفيلا حوالي مليون و500 ألف يورو".
وأردف: "أما غسل الأموال، فهو هرّب أول مرة 150 ألف ثم 200 ثم 250 ألف يورو، هو عنده موظفين في مصر بيقعدوا مع ناس ويدوهم الفلوس بقيمتها في إسبانيا، ومحمد علي ياخد المقابل بنفس المبلغ في إسبانيا، وكانوا بيتفقوا على مكان معين بيطلع معاهم شخص بالسيارة معاه شنطة فلوس، يعطيه الأموال ويرحل، وأنا لست مشارك في الأمر، لأني مكنتش على دراية مسبقة بما يحدث".
